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党的十九届三中全会，提出了要深化党和国家机构改革的意见。这是适应新形势对国家治理新要求做出的重大战略性调整，为党和国家事业取得新的历史性成就、发生新的历史性变革提供了有力保障。皓天国际作为一个以国际一流企业为目标的跨国集团，我们要在集团治理结构上与时俱进，加大调整力度，加快改革步伐，以适应新形势、新任务对企业的新要求。为此，提出如下意见。

一

深化集团治理结构改革要坚持的原则

（一）坚持党的领导，符合党的路线、方针、政策。本次集团治理结构的调整是积极响应党的号召，贯彻落实十九大对非公经济的指导思想，坚持党的路线方针政策所采取的重大改革举措。因此，在结构调整上，保留集团党办，负责在集团贯彻落实党的路线方针政策，负责党员教育、党员发展、党员活动等党务工作，努力把皓天党支部建设成为一个站在新时代前列的坚强战斗堡垒。

（二）精简部门，压缩高管，提高效率。本次集团治理结构的调整要本着精简部门，减少部门设置，压缩高管数量，但不减少职责、坚持合并“同类项”的原则，旨在提质增效，以高效的机构重组产生高效的管理，从而为发展提供内在动力。

（三）减少层级，上下通达，垂直管理。本次集团治理结构改革将减少层级，实现上下层信息快速传递，最大程度实现垂直管理，以便以最高效率最快速度解决发展中遇到的难题。

（四）有效放权与适当集权相结合。本次集团治理结构改革坚持有效放权与适当集权相结合的原则。集团总部与各分公司在权责利相一致的前提下，在确保集团资产规模不断扩大、集团总值不断增加的情形下，结构改革实现有效放权，激发集团内在活力，调动集团上下的积极性。适当集权是针对一些急需董事局主席给出明确指示的事项，分公司可直接汇报，旨在促进集团各分公司能够高效解决发展方向与决策等重大事项。

（五）瞄准目标，提质增效、晋档升级。本次集团治理结构改革要持续瘦身健体，提升主业的核心竞争力，推动资本做强做优做大，以提质增效、晋档升级为目标，为打造国际一流企业扫清发展障碍。

二

深化集团治理结构改革的具体内容及其职责划分

皓天国际现在的内部治理结构图如下：

（一）董事局组成上，重新调整各部门职能

不再保留专家委员会、监察委员会、董事局秘书处、集团办公室，设立董事局行政事务部、监察部、综合部。

行政事务部负责董事局的日常工作和集团行政事务管理工作，日常工作主要包括上传下达；及时向董事局主席反馈集团分公司的各种情况；针对突发事件，经请示汇报，能够及时代表集团利益发出各项通知告示等。行政事务部下设4个部门，分别负责行政人事、风险防控、资产资本管理和对外联络等集团行政事务管理工作。

监察部负责监督集团财务、人事及各项任务的落实情况，敦促各项战略规划和年度计划的落实。监察部的人员组成包括董事局主席、专家委员会成员。

综合部由原战略规划、政策对接、政府公关岗位合并组成。合并后的战略规划由专家委员会和董事局主席、行政事务部共同负责制定。政策对接岗与政府公关岗合并设立政策对接岗，主要负责与集团业务相关政策的了解及具体对接，负责与集团有关联的政府机构和人员的沟通交流等工作，确保集团各业务板块是在国家政策支持、扶持下合理合法合规开展。

（二）不再保留董事局执行委员会，

其下设机构重

董事局执行委员会的部分职责职能由行政事务部负责，行政事务部下设：行政人事部（下设行政管理岗位、薪酬绩效岗、人力资源岗）、风险防控部（下设法律合规岗、资产风控岗）、资产资本管理部（下设资产经营岗、资本运营岗、财务管理岗）、对外联络部（下设对外宣传岗、市场拓展岗、伙伴联络岗）。不再单设法律事务部和战略规划部。

行政人事部职责：

1、行政管理岗职责：负责公司OA办公系统操作培训、管理使用，总部OA公文的日常收发、查询、催办；负责部门规章制度统筹管理及公司行政管理类规章制度、流程的制定、完善工作；负责公司重要档案、材料、领导讲话与报告的起草撰写工作；负责集团战略规划业务具体承办工作；负责公司企业文化建设、社会责任相关事务；负责公司性会务筹办工作，参与会议组织、资料准备、记录纪要等；完成部门交办的其他工作。

2、薪酬绩效岗职责：A薪酬管理方面——根据公司发展战略规划、业务需求及人力资源管理要求，设计公司薪酬、激励体系，并组织实施、评估和完善；负责工资总额预算、结算、清算，人工成本分析、年度奖金分配/核算等重要薪酬管理专项工作；研究行业薪酬市场变化趋势，了解市场薪酬情况，结合内外部薪酬福利状况，对比薪酬市场的变动趋势做出评价和判断，进行薪酬竞争力分析；负责薪酬管理其他日常性工作。B绩效管理方面——统筹实施绩效管理，结合公司发展战略规划及实际情况，持续调整、优化及完善绩效管理体系；设计、制订、优化中长期激励机制、短期激励方案；负责承办监察部监察业务工作；监督各部门执行考核的实施流程，及绩效评价的公正性；收集、汇总、整理绩效相关数据并进行分析，汇总各部门绩效考核结果，撰写绩效分析报告；负责绩效管理其他日常性工作。

3、人力资源岗职责：参与公司人力资源类规章制度、流程的制定、完善工作，并监督、推动公司各项人资方案、计划等的有序实施；根据公司业务需求，负责人力资源招聘、配置工作；负责公司培训管理工作；负责公司人力资源信息系统统筹管理及数据维护工作及总部员工日常管理事务；协助总部员工薪酬核算、发放工作；完成部门交办的其他工作。

风险防控部职责：

1、法律合规岗职责：审核权限内业务合作、各类合同、授权书等法律相关文本，防范法律风险；负责总部及下属单位诉讼案件处理，参与相关案件的应诉工作；根据集团和公司的合规政策、合规评审制度，开展法律合规事务，完成各项法律合规工作；完成部门交办的其他工作。

2、资产风控岗职责：负责对集团各项投资包括新建、技改、股权、合作等投资的风险性分析和审查，提出风险防控意见建议，制定风险防控措施，确保每一笔投资取得实效。

资产资本管理部职责：

1、资产经营岗职责：承担原资本经营部的职责，负责集团各分公司固定资产、无形资产（知识产权、商标权等）的统筹经营管理及业务管理；负责各分公司年度生产经营目标的拟定及年度计划执行进度的跟踪汇总、分析，提出资产经营意见建议，完成部门交办的其他工作。

2、资本运营岗职责：承担原资本运营中心的职责，负责集团资本运营年度计划的拟定及计划执行进度的跟踪汇总、分析，提出资本运营意见建议，完成部门交办的其他工作。

3、财务管理岗职责：承担原财务部的职责。负责根据集团战略规划和资产资本年度计划，拟定年度资金使用计划，统筹调度集团资金，确保各项计划的顺利执行；负责拟定完善集团财务管理制度并监督财务制度严格执行；负责内部资产审计及分公司资产审计工作；完成部门交办的其他工作。

对外联络部职责：

1、对外宣传岗职责：负责公司对外宣传工作，包括新闻编辑、发布与管理，